72人被捕，300多人受害。 太原拿下“云币平台”！此类交易所成打击重点

据券商中国不完全统计和媒体报道，截至今年12月24日，2019年全国可能已有600余名虚拟货币案件嫌疑人落网。

最新案例是，山西省太原市公安局官方微博12月23日通报，太原市公安局迎泽分局成功破获全市首例云币平台交易虚拟货币案件。区块链，抓获犯罪嫌疑人72名。 受害人300余人，涉案金额超过3000万元。

在严峻的监管环境和政策打击下，数字货币市场在2019年底进入低谷。截至12月24日，比特币价格不到7400美元，接近当时币价的一半。今年6月底。 刚刚在美股上市的嘉楠科技，截至12月24日，每股股价仅为5.3美元，一个月内股价暴跌60%。

山西太原起飞云笔平台

12月23日，山西省太原市公安局官方微博称，太原市公安局迎泽分局成功破获全市首例在区块链上交易虚拟货币的云币平台案，抓获包括受害人在内的72名嫌疑人。 300余人，涉案案值3000余万元。

上述表态一度让Bigone交易所的投资人颇为紧张。 Bigone交易所的前身是云币网。 不过，太原的“云币”并不是罗永浩和币圈首富李笑来投资的云币网，而是山西太原的一个“小作坊班子”。 微博还显示，12月24日，李笑来仍在正常发微博。

据悉，与“云币”有渊源的Bigone交易所已澄清，太原查到的云币平台并非早已关停的云币。 bigone交易所也被币圈投资人称为云币国际。 又是一个在云笔网关关闭后重生的类似项目。

云币网成立时间很早，可以说是国内币圈历史最悠久的数字货币交易所。 比目前三大交易所的成立早了好几年。 云碧这几年积累了很高的知名度。

继2017年相关部门对互联网金融进行整顿后，2017年9月15日，云币网宣布将于9月20日永久关闭各类交易功能，并于9月18日起暂停所有区块链交易资产充值功能。 据了解，被誉为“中国比特币首富”的知名天使投资人李笑来是云币网的核心成员。 9月6日，李笑来发布微博公告称，积极支持七部委对代币发行融资活动（ICO）监管，配合相关清关工作。 此外，云币网还宣布下架所有ICO发行的区块链资产交易。

传销数字货币交易所成打击重点

一些欺诈性的数字货币交易所确实成为了监管部门的打击对象。 例如，今年11月4日，BISS币市官网发布消息称，BISS币市部分业务负责人正在接受相关部门调查。 11月22日，新京报发文称，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓获包括该公司普通工作人员在内的数十名犯罪嫌疑人。

据悉，BISS交易所在整个国内币圈知名度并不高，但得到了真格基金、经纬中国等顶级机构的融资支持。 BISS交易所的模式是设计一个类似于传销的VIP等级体系。 共有6个等级云币网上缴比特币，拉的人越多，等级越高，等级高的最多可以享受以下三个等级的返利。

基于以上原因，这可能是警方将BISS定性为诈骗案件的主要原因。 BISS交易所的吸人和收视率模式，也可能是该公司被一锅拿下，而国内几家比较知名的数字货币交易所继续运营的原因。

值得一提的是，BISS交易平台于12月20日发布公告，表示将停止会员制，将于2020年1月1日前完成会员注销工作，并根据剩余有效期对用户进行补偿。会员期限。 这或许意味着BISS数字货币交易所可能会继续生存下去。

在国内金融业高速发展的背景下，数字货币和互联网金融的渗透，使得此类骗局和各种纠纷层出不穷。 被砍掉的不仅是普通的低层投资者，就连A股上市公司也是如此。

12月19日晚间，A股上市公司中影互联发布公告称云币网上缴比特币，其全资子公司北京信财亮科技股份有限公司发现浙江亿邦通信技术有限公司及其全资子公司云南亿邦信息科技有限公司与浙江易邦通信科技有限公司、云南亿邦信息科技有限公司、云南亿邦信息科技有限公司、云南亿邦信息科技有限公司、云南亿邦信息科技有限公司、北京信财亮科技有限公司、浙江亿邦通信科技有限公司、云南亿邦信息技术有限公司、北京信财亮科技有限公司等12月19日晚间公告。 ，有限公司在与北京新彩良的买卖合同纠纷中，涉嫌合同诈骗。 目前已向北京市朝阳区公安局报案，警方已立案侦查。 针对上述指控，亿邦旗下矿机品牌亿比特微信公众号发布回应称，公司已将10万台矿机全部交付给新乐透，同时要求众赢旗下子公司支付尾款。

货币市场暴跌

虽然监管机构并未针对主流交易所，但至少目前为止，各大数字货币交易所仍在继续运营。 然而，数字货币或挖币机与造假词之间的种种联系却让整个币圈人心惶惶。 到目前为止，比特币的价格还不到 7400 美元。 比特币价格更是在12月18日跌至6400美元，较今年高点暴跌54%。

今年11月21日在美股上市的嘉楠科技，由于国内政策和行业形势趋严，公司股价表现更加惨烈。 短短一个月时间，嘉楠科技股价从上市首日最高价13元跌至5.3美元。 目前，公司市值维持在8.37亿美元左右。

监管部门严厉打击金融诈骗和传销活动后，据全国各地媒体报道，据中国券商记者不完全统计，截至今年12月24日，涉案虚拟货币犯罪嫌疑人已超过600人。 2019年全国各地陆续抓获案件，其中大部分是金融传销和以虚拟货币名义进行的诈骗活动。 这些造假项目也大多缺乏合规注册的平台，大多以微信、微博为运营平台。

12月23日消息，太原市公安迎泽分局成功破获全市首例云币平台区块链交易虚拟货币案件，抓获犯罪嫌疑人72人。

2019年12月，陕西神木破获一起诱导“客户”购买虚拟货币，让“客户”在平台投资炒币，然后编造账户爆仓诈骗案，抓获犯罪嫌疑人12名。

2019年11月，北京警方破获BISS非法数字货币交易所诈骗案，抓获数十人。

2019年11月16日，兰州警方破获“8.23”系列以购买网络虚拟比特币为主要手段，引诱市民投资诈骗的电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人10名。

2019年6月，杭州市商城警方打掉一个比特币诈骗团伙，抓获涉案人员200余人，扣押、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

2019年6月，上海闵行公安发现虚拟货币诈骗线索后，警方在一栋写字楼内逮捕了18名涉嫌虚拟货币诈骗的人员。

2019年5月至8月，大庆警方在内蒙古、大庆、厦门、哈尔滨等地破获一起新的数字货币网络诈骗案，抓获5人。

2019年4月，湖南省衡阳市珠晖公安局破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案，涉案金额3亿余元。 目前，21名涉案犯罪嫌疑人已被刑事拘留

2019年3月，浙江金华警方破获一起特大虚拟货币交易诈骗案，抓获犯罪嫌疑人100余人，冻结资金5000余万元，缴获被盗汽车10余辆，犯罪手机100余部。

2019年3月，山东潍坊安丘市警方打掉一个网络传销犯罪团伙，在广东、北京、广西等地抓获该团伙骨干14名，涉案总案值2亿多元。