有人可以使用比特币犯罪吗？

近日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）公布了三名中国公民的身份及其加密货币地址，指责他们违反了《外国麻醉品主销法》。指定法）。

OFAC 在其公告中指出，这三名中国公民参与了一项国际贩毒活动，以制造和销售致命药物，直接导致了美国的阿片类药物成瘾、过量服用和死亡危机。他们通过在线广告向目标客户出售数百种合成阿片类药物，并使用商业邮递员将这些药物走私到美国。“OFAC 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 将与美国执法部门协调行动，以应对困扰美国的致命合成阿片类药物危机比特币立法了吗，”恐怖主义和金融情报局副局长 Sigal Mandelker 说。

LongHash 分析了 OFAC 公布的比特币地址。我们发现这三个地址是交易所地址，应该是毒贩在交易所的存款地址。其中，17ezuJoT3XBbdcwFZbkTnrXbup11F4uhiy为Bitfinex交换地址，33Kja69SQVc8kozpoP7Qw6HFtGxHkiWzTz、3MkUNScqf21EcfWq6T4x2MFgBeSTqhB5t6为Bitstamp交换地址。

此外比特币立法了吗，LongHash 发现 OFAC 公布的地址包括与丝绸之路市场直接相关的地址。37bda99563886abe0888d31611f2bb67b127ebfb358f0a17ee90395bec0b70e4 的交易哈希是丝绸之路一次性向 1JREJdZupiFhE7ZzQPtASuMCvvpXC7wRsC 地址转账 300 BTC。

LongHash使用通用输入法（Common-input-ownership Heuristic，通常认为一笔比特币交易的多个输入地址属于同一个实体，因为它需要同时控制所有输入地址的私钥才能发起交易）到这些位。对币地址进行扩散跟踪，发现了一个包含3054个地址的地址池。地址池由这群毒贩持有。我们统计了一下，地址池中只有 16 个地址还有余额，总余额为 57.23 BTC。但是我们发现，这些地址历史上曾有过多次大额交易，转入该地址池的总金额高达17526 BTC。按照目前的比特币价格，这批毒贩的涉案金额可能超过1.6亿美元。此外，地址池中的地址早在2013年6月就有交易记录，交易最活跃的时间是2017年8月至12月，2018年11月以后基本没有再交易。

根据区块链数据公司 Chainalysis 的研究，截至今年 7 月，使用比特币交易的非法活动金额已达到 5.15 亿美元，他们预计全年将达到 10 亿美元。但是，与合法服务相比，涉及非法服务的 BTC 数量正在下降。Chainalysis 的高级产品经理 Hannah Curtis 表示，今年只有 1% 的比特币交易与非法活动有关，低于 2012 年的 7%。

更多详情请阅读：“中国毒贩利用比特币洗钱，涉案金额可能超过1.6亿美元，但比特币涉嫌非法活动的比例全年有所下降”