12 判刑！使用五行币、火币等虚拟货币进行盗窃的窝点受到处罚！

2021年12月2日，《检察日报》第四版发表《一个大骗子几毛钱骗走2290万虚拟货币——甘肃蠡县：两地四地处理联通特大网络诈骗案省”。

《检察日报》截图

“公审开始如下：被告人黄某犯诈骗罪，被判处有期徒刑12年，并处罚金10万元……”随着一声低沉的木槌声，这起联通网络诈骗案跨越龙，广东四省落幕虚拟货币诈骗已量刑的案例，12名被告人受到处罚。本案仅广西就有600多名受害人，涉案金额超过2290万元。

把组拉到掩护下

利用虚拟货币赚取巨额利润

自2020年4月起，黄某、朱某以高额佣金为诱饵，制作虚假app，创建微信群，向群内推广和转让其发行的虚拟数字货币虚拟货币诈骗已量刑的案例，随后朱某通过非常规方式下令结算账户指管理资金和套现，从而欺骗。

“我们建立会员群，从上院订购火币、鹤币等，通过宣传推广线下发展，然后诱导群员订购，并支付部分本息给线下人员。以盈利为目的。”该团伙成员刘某坦白道。

五星币、火币、鹤币等各1美分或2美分，在虚拟App交易平台上，交易者每次都采用“饥饿营销”的形式，向一级“头部”卖出后指定数量的虚拟货币，并规定一级“团长”卖给自己开发的二级“团长”和“船长”，可以获得20%到30%的提成……只需一次销售转让，即可获得数十万元甚至上百万元的收益。

甘肃省会宁县检察院办案检察官张卫军表示：“在层层传销和宣传的背后，虽然犯罪分子与受害人并不熟悉，但由于利益的诱惑，下达更直接的汇款指令，这种远程控制、非接触式的盗窃形式，抓住了受害人在短时间内获取高额佣金和高额利润的欲望，诱使受害人赚钱或赚钱。汇款，从而达到非法目的。”

提前干预

指导公安机关调查取证

“鉴于本案系跨地区网络连接盗窃罪，涉案人员多，涉案金额很大，而且犯罪嫌疑人、犯罪嫌疑人等大多非人与被害人、骗子与提款人面对面接触，固定证据成为破案的关键。”会宁县检察院副检察长刘红梅介绍。

有鉴于此，法院在了解案件相关情况后，立即介入此案，并指导公安机关调查取证。办案公诉人多次与公安机关协商，对案件进行分析，研判取证方向和取证需求，提出针对性意见建议，及时全面规范固定书证、物证、电子证据。

2020年10月22日，公安机关以涉嫌诈骗罪将黄、陈等12人移送检察院审查起诉。

剥茧

分析、研究和判断的整个链条是准确和有罪的

考虑到案件的复杂性、涉案人数、案件中不同犯罪嫌疑人的犯罪行为，他们在整个刑事体系中有着不同的主观意图和不同的定位。白银市检察院、会宁县检察院为了精准取证，共同研究取证标准，对案件证据进行取证、口供、共同犯罪。对犯罪嫌疑人的认定、行为定性、法律适用进行了准确的分析判断。

“我们从电子证据入手，‘抓茧’，分析判断全链条，考察涉案人员之间的证据关联性和载体关联性，并多次召开案件分析判断会议和讨论会该案涉及有罪定罪等问题，并在全案综合证据的基础上，对每一名犯罪嫌疑人的行为进行了阶段性评价，加大了量刑力度，精准施策。已提出定罪建议。”张卫军说。

最终，会宁县检察院以诈骗罪对黄等3人提起公诉，以信息网络犯罪罪对冯等2人提起公诉，以掩盖罪名。曹某等3人提起公诉，李某等3人以组织、领导传销罪被起诉。

法院完全采纳了检察院的指控和定罪建议。 2021年7月3日，一审法官以诈骗罪将黄等3人减刑11年至12年有期徒刑。等，并处以每人10万元的罚款；冯某等二人因帮助信息网络犯罪活动罪被判处一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金各5000元；曹某等3人被判处五年以上四年零十个月有期徒刑，并各并处罚金1万元以上2万元以下；李某等三人因组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑一年。缓刑一年六个月至两年，缓刑两年，并处一万元以上两万元以下的罚款。

宣判后，除陈某等4人申请再审外，其他人均供认不讳，服刑。近日，二审法院驳回陈某等四名原告，维持原判。