【追踪】210万元白投！

今天《中国经济周刊》报道了PlusToken 传销骗局。 采访中，记者联系到了“WBF世界区块链”创始人赵胜。 赵胜告诉记者，当时我们收到了90万元的冠名费。 我根本不是Plus Token的实际控制人，也没有买过他们的一枚币。 我只是“在平台上”。

公开资料显示，2018年9月14日至15日，一场名为“WBF世界区块链大会”的会议在韩国济州岛举行，PlusToken美国基金会为此次会议的主办方。 据相关报道，前述PlusToken创始人LEO与硅谷Maker Capital Zhao Sheng和Dows Capital Illdar签署了投资合作协议。 PlusToken官网还显示：赵胜是Plus Token的投资人之一。

”Plus Token创建于2018年3月，当时他们对外宣称是韩国战队，但实际上大本营在湖南。同年我们WBF正在筹备韩国大会。从时间点和交汇点，这发生在他们身上。“逻辑支持”。

据某人介绍，9月份在韩国济州岛会议上，他们要我们做总赞助商，宣传我是战略投资。 当时我们收到了90万元的冠名费。 我根本不是Plus Token的实际控制人。 没有从他们那里买过一枚硬币。 如果不是这次见面，我们永远不会认识，我们是两个圈子里的人。”赵胜告诉记者。

据赵胜介绍，PlusToken团队被警方抓获后，虽然他的人身自由没有受到影响，但名誉受到严重影响。 许多合作伙伴认为他也是传销成员，因此放弃了与他的合作。 他已经退出WBF。

“我一分钱没投，拿了一份，也没分红，只是拿了他们90万元的赞助费，为他们挺身而出，自责和后悔，去年9月，PlusToken赞助了韩国济州会议，11月签了合作协议，还签了假合作协议，全是我的粗心大意。” 赵胜说道。

此外，赵胜还透露，Plus Token CEO LEO是传销从俄罗斯挖来的平台比特币诈骗报警有用吗，根本不是CEO，早就回国了。 “我愿意为我所说的一切承担法律责任，”赵胜告诉记者。

北京伟恒（上海）律师事务所合伙人雎勤义律师认为，随着互联网金融的发展，涌现出许多新型的犯罪模式和形态，结构复杂或形式新颖的金融概念和金融工具演变为非法的。 犯罪分子用来吸引被害人的“迷惑剂”和规避自身犯罪风险的“保护色”。

类似“Plus Token”这样一个影响人数众多、涉及金额巨大的平台，其行为如何定性、如何有效查处、善后处理也都放在了公安机关，特别是没有相关金融案件的公安机关。 经验丰富的公安机关面临的一个巨大问题，也可能在一定程度上影响警方全面介入的进度，“Plus Token”平台的行为应认定为涉嫌“组织、领导传销”或涉嫌“非法吸收公众存款”乃至“集资诈骗”罪，以及后续可能遭遇的处罚，目前仍不明朗，更多案件细节有待披露在司法机关介入后。

鞠勤义分析指出比特币诈骗报警有用吗，至于“站台者”的责任，平台认定后，还要看“站台者”的主观动机和行为是否在一定程度上成为平台犯罪行为的支撑。判断是否构成犯罪。 “共犯”及是否追究相应责任。

“Plus Token”投资人亲述被套过程 白投210万元

自6月27日起，自称“币圈余额宝”的PlusToken停止提现。 8月16日，盐城经济技术开发区人民检察院公布了PlusToken案件的最新进展。 陈波、丁赞清、彭义轩、王仁虎、顾志江、袁媛以活动罪批准逮捕。

宋先生是Plus Token的投资人之一。 自2019年3月起，他先后投资210万元比特币存入PlusToken。 他向《中国经济周刊》记者讲述投资过程：

我是通过朋友介绍认识刘的。 从她那里，我知道了PlusToken钱包，号称是区块链上的余额宝（支付宝）。 每天都会有智能狗搬砖的套利收入，随走随取。

2019年3月15日，我投资10万元购买比特币，因为我自己不会购买，钱转给了刘的儿子委托购买。 后来小刘告诉我，她儿子的银行卡因为每天炒币交易量过大，被银行冻结了，让我把钱转到小刘等三个账户，由他们办理注册、充值等操作手续. .

他们告诉我这是一个去中心化的平台。 比特币转入PIUS钱包后，智能狗会帮你搬砖创收。 万一遇到什么情况，只要把狗关掉，就万无一失。 如果平台关闭，所有的比特币都可以在比特币官方找回，只要记住你的数字密钥。

刘告诉我，你应该借一个电话号码注册更多的账户，每个账户可以存入价值500到5万美元的主流虚拟货币，你的账户本身可以获得10%的收益。 只要升级为大号，每天就可以额外获得200元。

听说比特币一直在上涨，于是在6月18日和20日分别买入了7万元和50万元的比特币和以太币。 这笔钱是通过房屋抵押贷款获得的。 另外，我还向朋友借过钱，托朋友向泰隆银行担保贷款50万元，全部用于买币。 我向亲戚朋友借了20多个电话号码和身份证，都或多或少地存入货币升值。 就这样，一共开设了27个账户，投资了200多万元。

他们还鼓励我介绍朋友投资。 6月21日、26日、28日，我的四个朋友先后购买了虚拟货币，总价值21万。 甚至到了27号大家提币都提不出来的时候，还是买了价值不等的比特币。 因为我自己不懂这些东西，所以所有的号码注册和充值（包括后续的账号收益和管理）都是刘某操作的。 后来我才知道，他还是挪用了我的账户资产。 因为比特币一直在涨，账本收益也在涨，你不管这些。

直到6月29日之后我才知道Plus Token在那个月的27号就不能提现了，这才知道我被骗了。 我账户里所有的币加起来有四百万多。 算上我的朋友，总共也就500万元左右。