Bit 110：常见的数字货币诈骗和反诈骗指南

区块链和加密货币的增长无疑是令人兴奋的。技术创新和快速发展的交易模式也在吸引大量的人，但其中难免夹杂着一些不怀好意的人。我们希望概述一些相关信息，以帮助社区成员识别和避免数字货币诈骗。尽管人们对加密货币诈骗的了解比过去少，但诈骗仍然每天都在发生。

诈骗类型1. 虚假 ICO 最近的一项调查显示，2017 年 80% 的 ICO 被确定为诈骗。其中最著名的是Confido。 2017 年 11 月，该团队在筹集了 $37.50,000 美元后迅速消失。消息一出，其代币价格在 2 小时内从 6 美分暴跌至 1 美分，随后数小时跌至不到 1 美分。

另一个更大的 ICO 骗局是 Centra，共筹集了 3200 万美元，并得到了知名人士 Floyd Mayweather 和 DJ Khaled 的支持。 2018年4月，该集团的两位创始人被定罪逮捕，消息传出后，其币价与Confido一样迅速下跌。

还有一个典型的 ICO 诈骗案例。该团队仅列出了虚假的团队和顾问信息。无论是股票信息图还是公然从知名顾问那里窃取的图片，都是虚构的。其团队成员的照片可以通过google直接搜索类似的图片。如果你能找到类似 Ryan Gosling 的图片网上挖矿是骗局还是真实的，那应该是骗局中一个名为 Miroskii 的 ICO。

2. 假赠品 谨防冒充 Vitalik 或 Andreas 等加密货币行业知名人士在社交媒体（Facebook、Telegram 和 Twitter）上赠送加密货币的团体和用户 如果地址发送 1 ETH，你会收到 X 的回报”，这绝对是一个骗局。加密货币也是货币，没有人免费赠送它们。

3. 克隆网站一般是合法交易所或ICO项目网站的克隆，用于盗取资金和用户个人信息。防止此类诈骗需要养成经常确认您与浏览网站的连接的习惯。克隆站点将在指向原始站点的链接中使用相似的内容，乍一看很容易被误认为是真实的，例如“m”代替“n”，或“0”代替“o”等

4. 广告诈骗 谨防引导您进入钓鱼网站的广告。最近的一些案例包括 Google 上的克隆交易网站广告和 Reddit 上的 Trezor 硬件钱包广告。请务必为正确的链接添加书签，并且不要浏览其他看起来相似的链接。 Mwtamask 等 Chrome 扩展程序也有助于避免钓鱼网站。

5. DNS 攻击 Etherdelta（目前几乎消失的去中心化交易所）和 MyEtherWallet 都是 DNS 攻击的受害者。通过修改合法网站的 DNS 记录将流量从合法网站重定向到虚假网站的过程是 DNS 攻击。因此，即使您从保存的书签进入网站，您仍然可能被欺骗。 DNS 攻击的主要目标，例如 MyEtherWallet 和 MyCrypto，都有自己的 SSL 证书名称。如果 SSL 证书不匹配或您收到错误警告，请立即注销该站点。防御 DNS 攻击的另一种方法是在您自己的计算机上离线运行 MyEtherWallet 和 MyCrypto。

6. 网络钓鱼电子邮件，也称为网络钓鱼电子邮件，可以将用户引导到可以窃取金钱或个人信息的虚假网站。此类电子邮件通常出现在 ICO 众筹期间。欺诈者将获得与之前 ICO 相关的电子邮件和其他个人信息数据库的访问权限，以便从潜在投资者那里窃取资金。

7. Fake Support Team 这是另一种形式的网络钓鱼诈骗，由一群伪装成项目支持团队并要求用户提供个人信息、存款和私钥的小组组成。

8. 假交易所和App 说到交易所，就不得不提Binance、Kraken、Bitfinex、Kucoin、Huobi、Bibox、Coinbase、Gemini等知名交易所。在撰写本文时，CoinMarketCap 上共有 204 家交易所，其中很可能还有另一个 BitKRX（2017 年发现并捕获的虚假交易所）。

另外，请注意您在手机或浏览器上下载的应用的合法性。

9.云挖矿诈骗

声称给用户带来快速回报的云挖矿骗局

由于采矿设备和电力成本高昂，云采矿越来越受欢迎，这也提供了另一种方式来欺骗有恶意的人。一个例子是 MiningMax 庞氏骗局，它提供了一种基于云的采矿服务，要求人们在两年内每天投资 3,200 美元的投资回报率，会员每推荐一个投资者就可以获得 200 美元。该网站总共骗取了投资者 2.5 亿美元。

10. 庞氏骗局、金字塔和多层次营销 庞氏骗局是一种利用后来投资者的资金偿还现有投资者的投资骗局。加密货币世界中最著名的庞氏骗局是 Bitconnect。最令人惊讶的是，当它完成迄今为止最大的退出骗局时，该组织仍然活跃了一年。在崩盘附近，Bitconnect 的市值约为 20 亿美元，单枚硬币价格约为 320 美元。不到24小时，单价暴跌至6美元，市值跌至4000万美元。 Bitconnect 拥有大量追随者，与其他成功的金字塔骗局一样，市场结构是连贯的。因此，如果某些事情好得令人难以置信，您必须保持警惕。

不久前，Reddit 上的一些用户列出了加密货币的庞氏骗局，大家一起来看看吧。

11. 恶意软件 加密货币恶意软件通常有两种形式，最常见的一种发生在用户在计算机或移动设备上安装软件时，许多用户直接授予权限以泄露自己的私钥或资金。加密货币挖掘恶意软件是第二种形式。该软件或程序秘密窃取受感染计算机的资源进行挖矿，有效创建去中心化挖矿网络。

加密货币挖掘活动的一个明显迹象是 CPU 或 GPU 使用率增加，这直接导致您的设备出现明显的冷却噪音。在用于交易加密货币的计算机上安装软件时要非常小心。如果您使用的是谷歌浏览器，请注意浏览器中的扩展程序，并在安装时仔细确认应用程序的真实性和来源。

12. 假矿池和OTC骗局 假矿池一般通过Telegram或Discord群聊组成。这些团体为即将到来的 ICO 提供奖励分配，并且通常要求您发送 ETH 为矿池做出贡献，以便以后获得 ICO 代币奖励。虽然其中一些团体确实是合法的，但它们通常需要高额费用、KYC 和一些特定技能。而且网上挖矿是骗局还是真实的，由于加密货币的匿名性，一旦您将资金投入虚假矿池，就不再可能收到“退款”。

虚假 OTC（场外交易）诈骗的运作方式相同。他们会直接向您出售或购买资产，要求您先付款，然后什么都不付。场外交易风险很大，因此在进行交易时要小心并使用可信赖的第三方担保。但是，如果第三方中介参与了请求场外交易的人，也要小心。

13.拉起出货

一个拉高出货团伙操纵一种鲜为人知的（低市值）加密货币的价格和交易量。他们最初会通过协调大量交易来抬高价格，然后高价卖出。需要注意的是，这些帮派内部有不同的级别。币价越高，低级人群购买后跌得越惨。因此，较低级别的成员显然被丢弃了。这是典型的金字塔骗局。

14. 手机黑客 几位著名的加密货币影响者最近宣布，攻击者通过控制他们的手机号码窃取了他们的资产。但它的工作原理实际上非常简单。攻击者会打电话给冒充手机号码主管的提供商，并要求提供商将号码转移到新的 SIM 卡上。之后，攻击者自然可以进入你的邮箱，获取你的验证信息等相关工具，窃取你的资产。

警告信息：

1. 大利润承诺 永远记住，听起来太好的事情通常不是真的。简而言之，对承诺巨额回报的投资持怀疑态度。

2. 必须邀请其他用户 如果要求你一定要邀请其他用户，那么这显然是一个庞氏骗局。联盟营销完全是自愿的。

3. 要求提供私钥 不要与他人分享您的密码、私钥或安全提示。任何要求您提供密码、私钥或安全提示的个人、项目或 ICO 都是骗局。

4. 骗局的前身是一次骗局，终身骗局。如果某个项目、初创公司或个人曾经参与过诈骗，他们仍然是骗子。

5. 项目团队不应随意信任网络文章、网站和项目。最重要的是确保团队拥有正确的个人资料，或者只是在线进行背景调查。如果团队信息不公开，那么他们就有可能成为骗局。