雷？ 操纵？ 洗钱？ 115个地址拥有56%的USDT，价值高达35亿美元？

目前全球稳定币市场总市值约96.8亿美元，全球第一大稳定币USDT市值约63.8亿美元，占稳定币市场66%。 短期内不会动摇稳定币市场的主导地位。 目前，它在全球加密货币市值排名中位列第四，暂时以微弱优势领先第五名比特币现金（BCH）。

3.12加密市场大跌后，USDT继续增发，以比特币为代表的加密市场也在上涨。 遗憾的是，USDT 一直存放在少数几个钱包中，就数量而言，只有 115 个地址控制着 Tether 总供应量的 56%。

加密分析平台IntoTheBlock显示，9个鲸鱼地址持有Tether总供应量的28.89%。 此外，106 位大户持有 USDT 流通总量的 27.11%。 从持有时间来看，持有USDT 1-12个月的地址占比65.51%，持有USDT不到1个月的地址占比仅为34.24%。 当加密市场的波动性上升时，市场对稳定币的需求将急剧上升。 据推测，这一数字的增加是投资者在发行和二级市场之间寻求套利造成的。

从3.12到现在不到4个月的时间usdt地址能查到，USDT已经发行了超过16亿美元。 比特币现已突破9000美元大关，有人利用USDT操纵比特币的担忧再次浮出水面。 事实上，加密货币市场追踪机构 Coin Metrics 的联合创始人 Nic Carter 此前曾表示：

“世界一直在涌入美元，而在金融体系之外，稳定币是你可以获得的最不受约束的美元之一”

4月29日，币安转账5000万美元usdt地址能查到，也引起了社区的关注。 关于 USDT 操纵加密市场的传言由来已久。 德克萨斯大学金融学教授约翰格里芬曾在一篇论文中提到，当比特币在关键时间点下跌时，Teser（另一种数字货币）被大量用于购买比特币，以维持比特币价格的稳定. 据悉，在这次调查之前，格里芬已经坚持调查金融市场欺诈数十年。 数百万笔交易。 而这份报告似乎也印证了比特币在2017年底空前的暴涨，不仅仅是因为投资者的热情，还有价格操纵。 当然，币圈人士不以为然，认为是周期性的，是减半导致的2017年牛市。

USDT虽然是全球最大的稳定币，但也是全球最不合规的稳定币，也是最不透明和透明的。 已被美国政府起诉。

美国当地时间2019年4月25日，纽约州检方将Tether及其母公司iFinex Inc.和Bitfinex告上法庭。 在纽约州检察官办公室长达 23 页的起诉书中，不仅 Tether 与 Bitfinex 的秘密关系被曝光，更重要的是，检方指控两人涉嫌多项重大违法违规行为。 根据起诉书披露的相关细节，Bitfinex和Tether可能存在无证经营、重大事件未披露、资金管理不善、关联交易等问题，核心焦点是Tether可能涉嫌挪用9亿美元资金。 USDT 储备帮助 Bitfinex 补足缺口。 检方还认为，Bitfinex 和 Tether 正在利用其市场地位继续欺骗投资者。

后来证实，Tether 和 Bitfinex 因参与洗钱被政府扣押，亏损 8 亿美元，最终通过发行 10 亿美元的平台币解决了问题。 USDT是目前币圈公认的最大雷，暴雷是迟早的事。 至于其操纵市场和非法洗钱的行为，一直没有停止。