反洗钱

1990年全国人民代表大会常务委员会通过的《禁毒决定》第四条规定，为走私、销售、运输、制造毒品的犯罪分子提供包庇，隐匿、转移、隐匿毒品或者所得财物的从犯罪为罪犯，掩盖。隐瞒贩毒所得财物的违法性质和来源的反洗钱风险提示，处七年以下有期徒刑、拘役或者管制，可以并处罚金。该规定是我国第一部反洗钱法律规定，已成为我国打击洗钱犯罪的最重要法律武器。

1997年修订的《刑法》在反洗钱刑事立法方面取得了重要进展。首次明确规定了洗钱罪。根据该法第一百九十一条的规定，掩盖或者隐瞒非法所得和毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、走私犯罪所得的来源和性质的，属于洗钱罪。洗钱的具体行为主要包括：提供资金账户；协助将财产转换为现金或金融工具；协助通过转账或其他结算方式进行资金划转；协助将资金汇往国外；以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其性质和来源。同时，修改刑法规定的隐匿罪，将以往规定的隐匿罪的客观表现形式由隐匿、销售改为隐匿、转移、取得、销售。因此，我国刑法打击不同犯罪行为的洗钱活动的立法模式是确定的。即：对涉及毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪等严重犯罪的洗钱犯罪，适用洗钱犯罪的规定，从重处罚；洗钱犯罪涉及其他犯罪活动的，依照刑法关于隐匿的规定。对罪行的惩罚。过去规定的隐匿罪的客观表现形式已由隐匿、销售变为隐匿、转移、取得、销售。因此，我国刑法打击不同犯罪行为的洗钱活动的立法模式是确定的。即：对涉及毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪等严重犯罪的洗钱犯罪，适用洗钱犯罪的规定，从重处罚；洗钱犯罪涉及其他犯罪活动的，依照刑法关于隐匿的规定。对罪行的惩罚。过去规定的隐匿罪的客观表现形式已由隐匿、销售变为隐匿、转移、取得、销售。因此，我国刑法打击不同犯罪行为的洗钱活动的立法模式是确定的。即：对涉及毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪等严重犯罪的洗钱犯罪，适用洗钱犯罪的规定，从重处罚；洗钱犯罪涉及其他犯罪活动的，依照刑法关于隐匿的规定。对罪行的惩罚。和销售。因此，我国刑法打击不同犯罪行为的洗钱活动的立法模式是确定的。即：对涉及毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪等严重犯罪的洗钱犯罪，适用洗钱犯罪的规定反洗钱风险提示，从重处罚；洗钱犯罪涉及其他犯罪活动的，依照刑法关于隐匿的规定。对罪行的惩罚。和销售。因此，我国刑法打击不同犯罪行为的洗钱活动的立法模式是确定的。即：对涉及毒品犯罪、黑社会组织犯罪、走私犯罪等严重犯罪的洗钱犯罪，适用洗钱犯罪的规定，从重处罚；洗钱犯罪涉及其他犯罪活动的，依照刑法关于隐匿的规定。对罪行的惩罚。适用洗钱犯罪的规定，从重处罚；洗钱犯罪涉及其他犯罪活动的，依照刑法关于隐匿的规定。对罪行的惩罚。适用洗钱犯罪的规定，从重处罚；洗钱犯罪涉及其他犯罪活动的，依照刑法关于隐匿的规定。对罪行的惩罚。

2001年12月，为适应打击恐怖活动和犯罪活动的需要，全国人大常委会通过了《刑法修正案》（三)），进一步完善了反洗钱刑法。在第一百九十一条规定的洗钱罪的前提罪中增加恐怖活动罪。同时，资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的行为也增加为犯罪。

2006年8月，根据反洗钱工作的实际需要，加强反洗钱国际合作。全国人大常委会通过了刑法修正案（六)），进一步扩大了刑法第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪范围。订单犯罪和金融诈骗犯罪是洗钱犯罪的前置犯罪。同时，对刑法第三百一十二条规定的隐匿罪进一步修改完善。