洗钱工具/虚拟货币匿名交易 暴徒众筹买军火

近年来，比特币等虚拟货币被引入，但由于监管难度大，已成为犯罪集团洗钱的新媒介。前年，香港爆发了黑人骚乱。一些暴徒在网上公开发起“买军火”等募捐活动，要求支持者通过比特币捐款，更有图文教导如何不实名捐款，以免被执法机关追捕. 一些暴徒恐吓商人支付作弊和其他敲诈事件的费用。

逃避执法

黑人暴力事件期间卖虚拟币收到黑钱被刑拘，暴民团体“九十二迹象”在Telegram上发帖称，他们想筹集资金“购买武器和炸药”，要求支持者以比特币“资助”，并详细教导支持者如何捐赠比特币没有实名的硬币支持暴力逃脱执法部门的调查。暴徒在黑暴中破坏中资机构和所谓的“蓝店”后，向无辜、受损的商铺发送敲诈邮件和传真，威胁商铺通过比特币支付犯罪费用卖虚拟币收到黑钱被刑拘，否则将受到处罚为他们的罪行。毁灭性打击“严惩”，警方设立专线，接受敲诈受害者的帮助，收集信息进行调查。

由于虚拟货币交易难以追踪，已成为犯罪分子的“洗钱天堂”，包括将贩毒和非法赌博的犯罪资金转化为合法收入。虚拟货币具有隐藏公钥的功能。在一些国家，它不受受监管的银行或任何政府机构的控制。因此，犯罪分子可以使用匿名钱包或现金交易比特币等虚拟货币，然后使用交易平台。并且公钥URL来回转换，降低可追溯性，然后黑钱被“洗白”，回归主流币。常见的“洗钱”模式包括使用比特币 ATM，或通过 ICO、P2P 借贷平台或暗网交易筹集资金。

2018年，震惊世界的性剥削案“N号房”在韩国爆发，比特币也被曝光为主要支付工具。该案主谋郑宇松在社交媒体Telegram上经营多个名为“N号房”的私人聊天频道，以受威胁的女性为性奴，发布非法拍摄的性爱视频和照片，70多名女性受害者有包括 16 名未成年人，“N 号房”有三种支付模式，大多数用户通过比特币购买儿童色情内容。