比特币交易所创始人离奇死亡证明漏洞百出？ 4大疑点

Quadriga CX 在 2 月 5 日的最新声明中表示，它将根据加拿大《企业债权人安排法》(CCAA) 发布的债权人保护令解决平台客户的未决财务问题。声明说：

“虽然 Quadriga CX 在过去几周一直在努力解决流动性问题比特币放在u盘里安全吗，包括试图召回冷钱包中的加密货币，以及寻找资金将资金汇给其他金融机构，但不幸的是，这些努力都以失败告终。由于这些问题无法及时解决，平台无法继续为用户提供交易。目前Quadriga CX已申请债权人保护，尽全力调动资金，解决客户疑虑。问题。根据 CCAA，法院已任命 Ernst & Young Inc. 作为独立第三方来监督这些诉讼程序。”

愤怒的投资者没有买账，他们在社交媒体和采访中讨论了对公司索赔和潜在诉讼的调查。据海外报道，在之前的案例中，虽然有其他加密交易所无法偿还客户资金，但这似乎是第一个声称丢失账户密钥的加密交易所。

很多人质疑，为什么只有 CEO 才拥有如此巨额的资金？甚至总裁是真的死了，还是假死来制造“金蝉脱壳”的骗局？

Quadriga CX 平台于 1 月 28 日下线。法庭文件显示，交易所关闭时，Quadriga CX 平台有 36.30,000 名用户，其中 11.50,000 名用户账户中有余额——其中 1. 8 亿美元的加密货币和 7000 万美元的加拿大货币。该交易所允许交易比特币、莱特币和以太坊，以及其他类型的加密货币。最大的用户索赔约为 7000 万美元。

2019 年 1 月 14 日，交易所平台在 Facebook 上发布声明称，2013 年成为公司联合创始人的科顿正在前往印度孤儿院的路上。死于疾病。文件称，30 岁的科顿于 12 月 9 日去世。

他的遗孀詹妮弗 K.M.罗伯逊被任命为公司董事。在一份宣誓书中，她写道，她的丈夫用一台加密的笔记本电脑经营公司，大部分时间都在他们位于新斯科舍省福尔里弗的家中工作。詹妮弗不知道密码或如何恢复它。 “尽管反复和勤奋的搜索，写下的密码或恢复密钥在任何地方都找不到。”詹妮弗说，她还聘请了一位专家在离线存储的“冷钱包”中寻找加密货币，但收效甚微。

根据 CoinMarketCap 网站的数据，截至去年 10 月，该交易所的日交易量处于该指数的中间位置。法庭文件显示，该交易所将货币存放在“热钱包”和“冷钱包”中。 “热钱包”联网，可快速满足提现请求； “冷钱包”保持离线状态并以物理形式存储，例如存储在 U 盘上，这使它们更加安全。

詹妮弗在她的宣誓书中写道，在她丈夫去世后，他的员工曾试图获得“冷钱包”，但要么失败了，要么只找到了一小笔钱。

安永在向法院提交的初步报告中写道，该公司面临一系列不寻常的案件事实。文件显示，Quadriga CX 没有明确的会计系统，也没有银行账户。安永写道，科顿经常向员工发送电子邮件，指示披露通过第三方支付的款项，并且“没有系统地跟踪付款的流入和流出”。

根据法庭文件显示，该公司拥有多种加密货币的大量资产，以公司名义提取的未公开银行汇票总额约为 3000 万美元，其中 37.50,000 美元现金由他人持有。多家公司已提出收购该公司，这对竞争对手来说可能很有价值。

意外还是阴谋？至少有四名嫌疑人

“死亡发生在这家公司历史上一个非常奇怪的时刻。”康奈尔大学教授、加密货币和合同联合倡议（Initiative for cryptocurrency and contracts）主任艾敏说。他指出，各种在线侦探一直在搜索分布式网络可以更新的分类账的区块链，以寻找 Quadriga CX 将其资产存储在哪里的证据，但一无所获，引发了警报。

数字加密货币自问世以来就号称“绝对安全”，而“绝对安全”的前提是钥匙——只有拥有钥匙的人才能拿走数字加密货币，任何其他任何人或机构可以干扰，但这种“绝对安全”其实存在重大安全隐患。随着创始人的突然离世，这9亿美元左右成为一个被深深埋藏的秘密似乎是不可避免的。

华尔街观察家、财经作家陈思进分析，难怪投资者不断质疑。这位年仅30岁的创始人离奇离世，根据平台消息，他的离世消息是在离世时间一个月后公布的。整个事件发生在至少一个月之后。被偷走的资金是否无法追回、交易平台合伙人有信用污点、死亡时间地点离奇、无权威证明等诸多疑点。

疑点一：区块链专家推测 Quadriga CX 从一开始就没有使用过冷钱包

“在正常程序中，Quadriga CX 的创始人兼首席执行官 Cotton 会将大部分硬币转移到冷钱包（未在在线环境中使用的钱包），以保护它们免受黑客攻击或盗窃。” 该平台成员分析，CEO生前全权负责处理资金，而她自己和团队的其他成员都没有接触到交易所的冷钱包。任何地方写的恢复密钥工具的踪迹。”

虽然咨询了专家，但她启动科顿的其他电脑和手机“恢复了一些数字货币和一些有限的信息”，但绝大多数货币在他的主计算机上仍然无法触及，仿佛“未被触及”。

不过，近日一位化名“ProofResearch”（研究证据）的区块链研究学者发表论文称，根据对公司31个比特币地址的分析，没有证据证明Quadriga CX采用了冷钱包技术.

此外，据 CCN 2 月 4 日报道，区块链服务公司 MyCrypto 的首席执行官 Taylor Monahan 发现 Quariga CX 没有以太坊冷钱包来存储用户资金。

“我没有看到 Quadriga CX 曾为以太币提供冷钱包的迹象。” Monahan 评估了交易所使用的三个主要以太坊地址，没有发现这些地址被用作交易冷钱包的证据。她在接受 CCN 采访时表示，在得出任何确定的结论之前，仍有大约 500,000 笔交易需要进行分析。但是冷钱包有很大可能根本不存在。

Monahan 关于 Quadriga CX 持有以太冷钱包的问题，​​来源：Twitter Tayvano_

陈似锦表示，更令人震惊的是比特币放在u盘里安全吗，调查显示，许多资金似乎被转移到了外部交易。然后，据说创始人去世后，没人知道冷钱包的钥匙，所以这笔巨款就消失不见了。钱是一直都在，还是凭空消失了？

疑点二：知名律师认为联合创始人可能有犯罪背景

律师 Stephen Palley 日前在社交网络 Twitter 上表示，根据他得到的可靠信息，Quadriga CX 的联合创始人 Micheal Patryn 实际上还有另一个身份——犯罪猖獗的欺诈者 Omar Dhanani 的化名。根据现有的犯罪记录，Omar Dhanani 在 2005 年的一起案件中也使用了化名 Omar Patryn。

Omar Dhanani aka Omar Patryn 的法庭文件，来源：Twitter StephendPalley

据悉，Omar Dhanani 和其他 5 人被判非法罪名成立，他因盗用他人在线身份和参与信用卡欺诈而被捕入狱。他们一起经营有组织的犯罪网站 Shadowcrew（影子联盟）。

事实上，当“暗影联盟”被美国特勤局捣毁时，奥马尔·达纳尼还是加利福尼亚州喷泉谷的居民。根据当地户口的内部系统调查，他的亲属包括Nazmin Dhanani。

耐人寻味的是，这位 NazminDhanini 和前面提到的 Quadriga CX 联合创始人 Macheal Patryn 联合了多家公司，其中之一就是“MPD Advertising Agency”。

疑点三：遗嘱合法变更日期离奇，死亡证明漏洞百出

经过一个多月的沉寂，Quadriga CX 才在 1 月份宣布创始人于去年 12 月 9 日在印度去世的消息。同时，印度当地提供的死亡证明甚至拼错了创始人科顿的名字。

创始人姓氏 Cotten 拼写为 Cottan 的死亡证明资料来源：Twitter ImMattJones

加拿大外交事务部全球事务部发言人 Guillaume Berube 表示，该办公室已向一名在印度访问期间去世的加拿大人的家人提供了帮助，但由于印度的隐私法，无法进一步置评。

据彭博社最近报道，Quadriga CX 首席执行官兼创始人 Gerald Cotten 于 12 月 9 日，也就是他去世前 12 天合法地改变了他的遗嘱，引发了激烈的争论。

陈似锦指出，创始人修改遗嘱时，为何不解释财产？一般来说，富人会在出差或出国前重新起草遗嘱，以防万一。在不太可能发生的不幸事件中，家庭成员可以通过两种常见方式正常访问他们的重要文件：一、将密码和权限留给律师；二、在你活着的时候完全信任你所爱的人活。但据报道，创始人的笔记本极难破解。如果资金确实存在，他必须非常谨慎。

疑点四：平台银行危机即将来临

其实，这并不是 Quadriga CX 第一次陷入危机。早在 2018 年 10 月，加拿大帝国商业银行（CIBC）就冻结了 Quadriga CX 的高达 2200 万笔资金。银行家声称他们无法确定资金的真实所有权。

据《环球邮报》报道，该银行 (CIBC) 已向当地法院寻求帮助，以确定最佳行动方案。 CIBC 在法庭文件中表示，已收到 388 名存款人中的 7 名要求取消电汇的请求，但不确定是否需要批准这些请求。该银行表示，它曾试图调查取消这些电汇背后的真相，但没有任何线索。目前，该银行正在研究向法院支付这些款项的策略，并让司法系统最终决定资金的去向。

根据 Quadriga CX 的辩护，CIBC 自 2018 年 1 月以来一直故意扣留储户的资金。它还指责该银行试图进一步延长持有资金的时间，并试图使本不应该发生的行为合理化。 Quadriga CX 还向其用户发送电子邮件，称加拿大银行正在相互勾结以阻止交易，从而使加拿大的虚拟货币操作更加困难。

加密数字货币交易平台持续运行，严监管来袭

业内人士分析，本案的发生凸显了监管加密交易所的必要性。

加拿大加密货币平台 bitbuy 财务与合规副总裁 Dean Skurka 表示，加密货币交易所必须遵守有关洗钱和恐怖主义融资的法律，但在许多司法管辖区，司法管辖区基本上不受监管。

虽然2018年一度风靡一时的数字加密货币一路暴跌，泡沫不断，但这类数字货币的交易市场依旧火爆，交易所平台也赚得盆满钵满。据彭博社援引 Sanford C. Bernstein & Co. 的最新研究，数字加密货币交易所的营业收入预计将在 2018 年达到 40 亿美元，比 2017 年翻一番还多。

据统计，目前全球数字货币行业有超过2万家数字货币交易所，每天都有新的交易所诞生。不过，在整个交易市场中，“28效应”也非常明显——排名前20的龙头交易所已经获得了90%的利润，还有上万家小交易所分得剩下的10%。利润。

在二十八效应和数字加密货币的“熊市”下，顶级交易平台仍然可以凭借流量优势运营，但一些中小交易所运营不规范，他们选择安静地跑。路。此外，一大批以传销币起家的交易所，也因被查封或资金盘破而悄然倒闭。

2017 年 12 月，Biji.com 无法确认退出。不久之后，网站被关闭，客服消失，平台疑似跑路。

2018年2月，亿德团队不和，中心化股权问题不明，实际控制人陈军跑路。

2018年6月，TBS手机交易所关闭。

2018年11月，Player.com被质疑“创始人被骗2000万元”，创始人陈海波回应称暂停，并协商解决。

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区块链独立观察媒体《45区》认为，“被数字货币神话引诱创富的交易所创业者纷纷入市，但都没有。当你开始做梦时，你将面临运营压力巨大：一个正常运营的交易所团队需要30-50人，月运营成本在100万元以上，需要数万日活跃用户才能实现盈亏平衡。投资者和当前混乱的数字货币市场形势，这些仓促入市的交易所选择限制用户提币盗取用户资产，或者等待用户充值后逃跑。”

2018 年 2 月，国际货币基金组织 (IMF) 总裁克里斯蒂娜·拉加德 (Christine Lagarde) 表示，数字货币接受政府监管只是时间问题。 “这是不可避免的。这显然是我们需要国际监管和适当监督的领域，”她在接受采访时说。拉加德表示，国际货币基金组织正在积极努力防止数字货币被用于洗钱和恐怖主义融资。

据Bitcoin.com 2月5日报道，澳大利亚顶级金融调查机构Austrac（澳大利亚交易报告分析中心）已正式登记了246笔加密数字货币交易。在登记这些交易的同时，Austrac 还对这些交易进行背景调查，并具体核实交易资金是否涉嫌洗钱。业内人士表示，此举将进一步推动澳大利亚数字货币资产的合法化。

事实上，不仅澳大利亚，美国、日本、韩国、澳大利亚、印度等都加强了对加密数字货币交易所的监管，对反洗钱和反恐进行了严格检查。

本文来自券商中国

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